证券代码：000917证券简称：电广传媒(24.15,0.96,4.14%)公告编号：2007-042
湖南电广传媒股份有限公司公司治理专项活动整改报告
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求，在中国证监会湖南省监管局（以下简称：湖南证监局）的统一布置和认真指导下，公司于2007年4月底启动了公司治理专项活动，历时半年，经过自查、公众评议和整改提高等三个阶段，完成了公司治理专项活动。
2007年8月22日至23日，湖南省证监局对本公司进行了公司治理专项活动的现场检查，并于10月8日下达了《关于要求湖南电广传媒股份有限公司限期整改的通知》（以下简称：通知）。接到《通知》之后，公司董事会高度重视，及时组织董事、监事、高级管理人员进行了认真学习，针对存在的问题积极进行整改。公司董事会认为：此次湖南证监局对公司的检查，帮助公司及时发现和解决公司治理中的问题，进一步提高了公司的规范运作意识，将推进公司健康、持续地发展。
以下是公司董事会针对《通知》中所列的问题进行认真分析研究，制定的整改措施及其落实情况报告：
1、《公司章程》部分条款需修改。《公司章程》第128条规定：“经理有权决定涉及金额在3000万元以下的投资、担保及资产处置事项”，该条款与《公司章程》第110条“对外担保须经董事会审议”的规定相冲突。
有关说明及整改措施：公司对外担保一直都按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求办理，严格履行了董事会的相关审议程序，并及时对外披露。在上述对外担保的通知出台后，由于工作疏忽，未对《公司章程》的相应条款及时做出修改。
整改措施：本次公司将《公司章程》第128条规定修改为：“经理有权决定涉及金额在3000万元以下的投资、资产处置事项”，取消“担保事项”。
2、公司证券投资管理制度和项目投资管理制度需要完善。公司通过控股子公司深圳达晨创业投资有限公司（简称“达晨创投”）进行证券投资和创业投资管理。2005年达晨创投整合了电广传媒子公司上海锡泉、深圳荣涵所有的证券投资业务，并按照《深圳市达晨创业投资有限公司证券投资管理制度》进行证券投资。该制度明确了“证券投资决策管理委员会”职责，但未明确上市公司董事会对达晨创投证券投资的授权范围，及董事会审议“证券投资决策管理委员会”的权限；也未明确电广传媒监事会对证券投资及创投项目投资风险的监控制度。
有关说明及整改措施：为充分利用资本市场做大公司主业，提高公司资金的使用效率，公司经董事会、股东大会审议，先后成立了上海锡泉、深圳荣涵两家投资专业公司，其投资规模严格限定在注册资本范围以内。为防范和控制风险，公司要求两家投资公司分别制定了严格的投资决策程序及风险监控制度，并公司投资管理及审计职能部门定期进行检查，公司监事会也定期听取相关情况的汇报。后来考虑两家公司投资业务的雷同，从集中管理、控制风险的角度出发，公司将两家公司的投资业务进行了合并，目前证券投资及创投投资收益情况都良好。
整改措施：公司今后对于新增的证券投资，将按照《通知》的要求及《公司章程》对外投资的规定，在3000万以上的需提请电广传媒董事会审议并授权，在3000万以下的由电广传媒经理层会议审议。同时进一步完善风险监控制度，在制度上予以明确，公司监事会将在定期报告披露时对公司的投资业务进行审查监督，并可不定期地对投资业务进行检查。
3、《募集资金管理制度》应修改完善。根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号），公司《募集资金管理制度》应增加以下内容：（1）闲置募集资金在暂时补充流动资金时，
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