本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次（临时）会议通知于 2018 年 7 月 13 日以书面、电子邮件等方式发出，于 2018 年 7 月 17 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 名，实际表决 9 名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：
一、《关于调整公司高级管理人员的议案》
由于工作调动原因，公司副总裁何小兰女士将不在上市公司担任任何职务，公司同意免去何小兰女士公司副总裁职务，对何小兰女士任职期间的贡献表示衷心地感谢。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任金晓明先生担任公司总会计师（财务负责人），简历附后。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
1993 年 7 月参加工作，共产党员，大学本科学历，硕士学位，会计师，非执业注册会计师。现任上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司计划财务部主任。
1993 年 7 月参加工作，历任上海纺织机械总厂财务部会计、经理助理、副经理、副总会计师等职务。
1999 年 12 月起，历任上海有线电视台财务部副主任、上海文广投资有限公司财务融资部主任、上海文广互动电视有限公司财务总监、副总经理等职务。
2010 年 12 月起任上海广播电视台、上海东方传媒集团有限公司计划财务部副主任。
2014 年 4 月起任上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司计划财务部副主任（主持工作）。2015 年 3 月起任上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司计划财务部主任。
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