深圳天威视讯发董事会决议公告 确定新的独立董事会成员

2018-08-16 09:20:21 来源: AsiaOTT 作者:编辑部 热度:
【众视媒体消息】深圳市天威视讯股份有限公司董事会于2018年8月7日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知,同时送达公司全体监事,于2018年8月14日下午16∶00在公司本部技术楼5楼会议室召开第七届董事会第二十四次会议。
 
 
会议审议并通过了的决议:
 
审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》,同意提交公司股东大会审议。
 
会议确定提名公司第八届董事会非独立董事候选人。非独立董事选举将采取累积投票制度,自股东大会通过之日当选公司第八届董事会董事后,任期三年。
 
审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》,同意提交公司股东大会审议。
 
会议确定提名公司第八届董事会独立董事候选人。
 
审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》
 
增设“股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。”及“征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”等条款。
 
补充完善有关利润分配调整程序及机制相关内容,并明确了现金分红的优先顺序。

责任编辑:张晓宝

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